المؤسس المدير العام . رضا العجمي      |      الثلاثاء 22 أوت 2017
آخر الأخبار
الرئيسية / اقتصادية / تونس بلد عبور لتهريب الذهب !!!
f4881c23-a987-467c-81b5-cd7061a07103

تونس بلد عبور لتهريب الذهب !!!

تونس – الضمير

 

كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ، ان المهربين يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول اسياوية لتصنيعها واعادتها الى دول الجوار موفرة مسلكا جد نشيط أمن تهريب 19 طن و400 كغ من الذهب بين سنتي 2012 و2014 في بلد يبلغ احتياطي الذهب لديه 6,8 اطنان مما يشكل تهديدا قائما في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وخلصت اللجنة ، في تقرير تحت عنوان “التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الاموال أفريل 2017” الى ضرورة وضع دليل اجراءت خاص لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في القطاع البنكي والاعمال والمهن غير المالية قبل موفي 2017 نظر لاهمية حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ و المعادن النفيسة اذ بلغت كمية الذهب المحجوزة خلال 2015 قرابة 43 كلغ بقيمة 15,387 مليون دينار.

ولفتت اللجنة الى خطورة ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والمعادن الاخرى لصنع مصوغ يعرض على انه ذهب خالص وتواتر تدليس الطابع الرسمي للذهب التونسي وعدم احترام اجراءات بيع هذا المعدن للمستهلكين (الوزن والعيار ومصدر السلع..).

واقرت اللجنة أنّ قطاع الذهب في تونس معرض ل »تهديدات مرتفعة » على علاقة بسوء تنظيم القطاع والوضع الجغراسياسي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط وتفشى التهريب مقارنة بمستوى احياطي الدولة من الذهب علما ان كميات هامة من الذهب المهرب تتاتي من دول الجوار.

وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و 12 عربيا في احتياطات الذهب، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، (6,8طن) في حين توجد الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا و25 دوليا (173,3 طن) وليبيا المرتبة 31 دوليا و الرابعة عربيا باحتياطي قدره 116,6 طن بينما تحتل تركيا (أحد المستفيدين من التهريب من وإلى تونس ) المرتبة الثانية عشر ب 516,7 طن.

وتوصلت اللجنة الى ،ان قطاع الذهب الذي يعمل فيه 6 الاف حرفي و400 متعاضد يتسلمون الذهب الخام من البنك المركزي التونسي لتصنيعه ، يشكو من انعدام اجراءات متابعة وترصد العمليات المشبوهة ومن تدابير التحقق من هوية المستفيد فضلا عن انعدام التصاريح والقيام بعليات تجارية نقدا مما يعيق تتبع مصادر الاموال.

 

 

شاهد أيضاً

e9dad55b5cd3b974d7a102a140320c85db60dc92

مؤشر الإنتاج الصناعي يتراجع بنسبة 2,3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2017

تونس – الضمير   تراجع مؤشر الانتاج الصناعي، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017، بنسبة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *